数字货币脏款到底怎么认定？一线合规实务中的判定标准、核心难点与争议数字货币脏款认定是当下反洗钱合规领域最棘手的课题。核心判定逻辑在于资金是否可追溯至已知犯罪活动。争议最大的环节是资金混同问题。目前主流做法是按比例推定，但各辖...